届满离任后上述职员，则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第10号——股份改换办理》等合连执法、律例、楷模性文献的划定其股份改换将接续恪守《公法律》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理职员减持股份推行细。尽责以及为公司开展所做出的进献体现衷心的感激公司对上述届满离任职员正在公司任职时候的勤恳！
三届董事会非独立董事批准股份数：1061.02.候选人：推选江源东为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
下简称“公司”）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等合连划定遵循《公法律》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司，11日召开职工代表大会公司于2023年8月，会职工代表监事（简历见附件）推选祁劲峰为公司第三届监事。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师事情所委派见证状师，出具执法成见书实行现场见证并，》、《股东大会章程》等执法、律例、楷模性文献和《公司章程》、《股东大聚会事章程》的合连划定以为公司本次股东大会齐集和召开次序、出席聚会职员资历、聚会表决次序、表决结果均适应《公法律，有用合法。
君先生（独立董事）、周绍妮姑娘（独立董事）、徐伟先生（独立董事）2、董事会成员：钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先生、岳昌。
告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，公司股份1间接持有,203,0股20。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
息披露的实质的确、凿凿、无缺本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪记录、误。
023年8月14日经公司2023年第二次暂且股东大会推选爆发第三届董事会成员后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2，前发出聚会知照的时限哀求经举座董事书面批准宽免提，以现场格式召开正在公司聚会室。董事推荐经与会，钱瑞先生主办本次聚会由，董事7人聚会应到，事7人实到董。规、部分规章、楷模性文献和《公司章程》等相合划定聚会的齐集、召开及表决次序适应相合执法、行政法。
三届董事会独立董事批准股份数：1062.03.候选人：推选徐伟为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
布告日截至本，持有公司股票王子轩姑娘未。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，律例划定的不得负责公司证券事情代表的境况不存正在《公法律》、《公司章程》等合连执法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
、阻拦0票、弃权0票表决结果：批准7票。事会特意委员会换届的议案》2、审议通过了《合于公司董。
王栩姑娘为公司董事会秘书公司第三届董事会决心聘任，董事会相同任期与本届，买卖所董事会秘书资历证书王栩姑娘已得到深圳证券，适应合连哀求其任职资历。
军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学筹划机及操纵专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得到工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事首要社会任职囊括：北京交，术准则委员会专家委员中国培养技能协会技。
子轩姑娘为公司证券事情代表公司第三届董事会决心聘任王，董事会相同任期与本届。买卖所董事会秘书资历证书王子轩姑娘已得到深圳证券，格适应哀求其任职资。
办理职员中以上高级，董事会任期相同任期与第三届，职员简历见附件上述高级办理。姑娘已得到深圳证券买卖所董事会秘书资历证书公司董事会秘书王栩姑娘、证券事情代表王子轩，式如下合联方：
意5同,0股90，持股份的93.6508%占出席聚会的中幼股东所；0股阻拦，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的6.3492%占出席聚会的中幼股东所。
为公司第三届监事会主席监事会批准推选林清先生，三年任期，至第三届监事会届满为止自监事会审议通过之日起。
东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学筹划机技能与操纵专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年列入公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。
波先生李文，年5月出生1973，国籍中国，久居留权无境表永，学光华办理学院卒业于北京大，硕士学位工商办理。车有限公司人力资源办理/培训办理高级司理历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京驰骋汽，年列入公司2013，理、北京基石传感数据效劳有限公司总司理历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经，产教统一BU副总司理司理2022年1月至今任公司。
届监事会非职工代表监事批准股份数：1063.02.候选人：推选董广元为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，司股份882间接持有公,0股00。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。负责北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月列入，任公司董事、副总司理2017年6月至今。
三届董事会独立董事批准股份数：1062.01.候选人：推选岳昌君为公司第,870,396，股份总数的99.9941%股占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
106批准,930,8股53，股份的99.9996%占出席聚会总共股东所持；0股阻拦，持股份的0.0000%占出席聚会总共股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0004%占出席聚会总共股东所。
或者高级办理职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一公司第三届监事会监事成员中近来二年内曾负责过公司董事。潮资讯网披露的《合于监事会换届推选的布告》（布告编号：2023-041）、《合于推选爆发第三届监事会职工代表监事的布告》（布告编号：2023-045）上述监事会成员的简历详见公司不同于2023年7月22日、2023年8月15日正在指定新闻披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
现场和汇集投票的中幼股东2人中幼股东出席的总体情景：通过，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。
布告日截止，接持有公司股份李丽姑娘未直，公司399间接持有,0股00。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
布告日截至本，有公司股票28王栩姑娘间接持,0股00。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
布告日截至本，有公司股票262张永智先生间接持,0股50。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
时股东大会于2023年8月14日推选建立公司第三届董事会经公司2023年第二次临。为公司第三届董事会董事长公司董事会推选钱瑞先生，三年任期，起至第三届董事会届满之日止自本次董事会审议通过之日。
69年3月出生祁劲峰：19，国籍中国，久居留权无境表永，学院浙西分校卒业于浙江工，学历大专，政法大学正在任法学硕士2005年卒业于中国。有限公司办公室主任历任北京海福鑫商贸，投资办理有限公司北京中洲华远项目，力总监行政人，司文档与OA办理部员工2021年1月至今任公。
息披露的实质的确、凿凿、无缺本公司及监事会举座成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪记录、误。
息披露的实质的确、凿凿、无缺本公司及监事会举座成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪记录、误。
届推选告竣后3、本次换，期届满因任，任公司副总司理林清先生不再担，任公司董事会秘书朱传军先生不再担，负责其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，股份37.412万股林清先生间接持有公司，公司股份10.5万股朱传军先生间接持有。
届董事会非独立董事批准股份数：1061.04.候选人：推选曹伟为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质限度人系公司控股股；先生系夫妇合连与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的划定6、本次股东大会聚会的齐集和召开适应相合执法、。
届推选告竣后1、本次换，期届满因任，亚泓姑娘、肖波先生正在本次换届告竣后公司第二董事会独立董事马忠先生、郝，董事会特意委员会合连职务不再负责公司独立董事及，公司负责其他职务也不正在公司及子。告披露日截至本公，肖波先生未持有本公司股份马忠先生、郝亚泓姑娘、。
三届董事会非独立董事批准股份数：1061.03.候选人：推选张爱军为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
姑娘李丽，10月出生1977年，国籍中国，久居留权无境表永，大学师范学院筹划机培养专业2001年卒业于北京结合，学历本科。年列入公司2001，、大区司理、大客户司理、轨道交通事迹本部总司理历任公司墟市部专员、工作处司理、分公司副总司理，8月14日任公司监事会主席2017年6月至2023年，事迹本部、聪明轨道BU总司理2017年6月至今任轨道交通。
份有限公司2023年第二次暂且股东大会的执法成见书2、《北京市中伦状师事情所合于北京竞业达数码科技股》
智先生张永，年5月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学经济办理系卒业于北京交通，学历本科太平洋在线年任北京交通大学先生1989年至1994，监、西藏旅游股份有限公司董事、财政总监、常务副总司理历任华睿投资有限公司财政总监、国风集团有限公司财政总。8月列入公司2017年，理、财政总监任公司副总经。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
姑娘王栩，年1月出生1986，国籍中国，久居留权无境表永，海南大学法学专业2009年卒业于，学历本科。有限公司证券事情代表历任证券日报传媒股份。公司证券事情代表2017年至今任。
生的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会祁劲峰与公司2023年第二次暂且股东大会推选产，三届监事会相同任期与公司第。程》等执法律例中合于监事任职的资历和条目上述职工代表监事适应《公法律》、《公司章。不低于监事总数的三分之一公司职工代表监事的比例。
出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：批准的投票股数已凌驾。公司第三届董事会独立董事岳昌君、周绍妮、徐伟考取，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。
轩姑娘王子，年9月出生1989，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。限公司审计部主管、证券部主管历任北京大败农科技集团股份有，公司证券事情专员2020年至今任。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
票的中幼股东0人此中：通过现场投，份0股代表股，的0.0000%占上市公司总股份。的中幼股东2人通过汇集投票，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。
司”）于2023年8月11日召开职工代表大会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公，三届职工代表监事推选爆发了公司第；2023年第二次暂且股东大会2023年8月14日公司召开，举独立董事的议案》、《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的议案》、《合于董事会换届选，事、独立董事及非职工代表监事推选爆发了公司第三届非独立董；召开第三届董事会第一次聚会2023年8月14日公司，理的议案》、《合于聘任高级办理职员的议案》、《合于聘任董事会秘书的议案》、《合于聘任证券事情代表的议案》审议通过了《合于推选第三届董事会董事长的议案》、《合于公司董事会特意委员会换届的议案》、《合于聘任总经，事长、董事会各特意委员会成员推选爆发了公司第三届董事会董，务负担人、董事会秘书、证券事情代表同时聘任了公司总司理、副总司理、财；日同，监事会第一次聚会公司召开第三届，公司监事会主席的议案》审议通过了《合于推选，三届监事会主席推选爆发公司第。聘任高级办理职员整个情景布告如下现将公司董事会、监事会换届推选及：
届董事会非独立董事批准股份数：1061.01.候选人：推选钱瑞为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
监事会非职工代表监事批准股份数：1063.01.候选人：推选林清为公司第三届,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
届推选告竣后2、本次换，期届满因任，生、职工监事王先明先生正在本次换届告竣后公司第二届非职工监事李丽姑娘、杜中华先，监事或职工监事不再负责公司，负责其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，司股份39.9万股李丽姑娘间接持有公，公司股份14.7万股份杜中华先生间接持有本，司股份4.305万股王先明先生间接持有公。
投票的股东6人此中：通过现场，份106代表股,870,8股63，的71.4876%占上市公司总股份。票的股东2人通过汇集投，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。
和汇集记名投票表决格式大会以现场记名投票表决，累积投票造实行表决第1-3项议案采用，累积投票造实行表决第4项议案采用非。汇集投票相连系的格式实行表决本次股东大会采用现场投票和，了如下议案审议通过：
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于董事会换届推选的布告》（布告编号：2023-037上述董事会成员简历详见公司2023年7月22日正在指定新闻披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《）
张永智先生、李丽姑娘、李文波先生为公司副总司理公司第三届董事会决心聘任江源东姑娘、曹伟先生、，兼任公司财政总监聘任张永智先生，董事会相同任期与本届。
投票的股东8人通过现场和汇集，份106代表股,930,8股93，的71.4919%占上市公司总股份。
董事人数全部未凌驾公司董事总数的二分之一公司第三届董事会中兼任公司高级办理职员的，适应合连律例的哀求独立董事的人数比例，圳证券买卖所审核无反对独立董事任职资历一经深。
息披露的实质的确、凿凿、无缺本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪记录、误。
23年8月14日经公司2023年第二次暂且股东大会推选爆发第三届非职工代表监过后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于20选举产生第三届监事会职工代表监事的公，前发出聚会知照的时限哀求经举座监事书面批准宽免提，以现场格式召开正在公司聚会室。监事3人聚会应到，事3人实到监。先生主办本次聚会监事配合举荐林清。规、部分规章、楷模性文献和公司章程的划定本次监事会聚会的召开适应相合执法、行政法。
有公司股票祁劲峰未持，他董事、监事、高级办理职员之间不存正在干系合连与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其；所划定的不得负责公司监事的境况不存正在《公法律》告北京竞业达数码科技股份有限公司 关于、《公司章程》，门的处分和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相合部。失信被施行人目次查问经正在最高百姓法院网站，失信被施行人祁劲峰不是，、律例和划定哀求的任职条目适应《公法律》等合连执法。
公司章程的合连划定遵循《公法律》和，、董事会提名委员会、董事会薪酬与侦察委员会四个特意委员会公司第三届董事会下设董事会战术委员会、董事会审计委员会。成换届推选后公司董事会完，门委员聚会事章程》等合连划定遵循公司章程及公司《董事会专，委员及齐集人实行了推选董事会对各特意委员会。及委员整个构成如下各特意委员会齐集人：
三届董事会独立董事批准股份数：1062.02.候选人：推选周绍妮为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：批准股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。
间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的时。
事会、监事会告竣换届推选、聘任高级办理职员及证券事情代表的布告》整个实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。
出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：批准的投票股数已凌驾。选公司第三届董事会非独立董事钱瑞、江源东、张爱军、曹伟当，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。
司第三届监事会非职工代表监事表决结果：林清、董广元考取公，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。
或长途通信格式出席了本次股东大会公司董事、监事及董事会秘书以现场，场或长途通信格式列席了本次股东大会公司个人高级办理职员和见证状师以现。
息披露的实质的确、凿凿、无缺本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪记录、误。
布告日截止，接持有公司股份李文波先生未直。事、监事、高级办理职员不存正在干系合连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的处分和证券买卖所顺序处分的境况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案查察且尚未有清楚结论的境况不存正在因涉嫌坐法被法律陷坑立案伺探或者涉嫌违法，信被施行人”不属于“失。性文献及《公司章程》划定的任职哀求其任职资历适应相合执法、律例、楷模。
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